قال مجلس أسواق المال التركي (SPK) إنه أنهى مراجعة التداولات على أسهم شركة الشحن Özata Denizcilik وقرر تقديم شكاوى جنائية بحق 11 شخصاً. وذكّر المجلس بآلية «الندم الفعّال» الواردة في المادة 107/1 من قانون أسواق رأس المال: إذ يتعين على من يريد الاستفادة منها دفع ضعف المنفعة التي حصل عليها أو تسبب في تحقيقها إلى الخزانة، على ألا يقل المبلغ عن 500 ألف ليرة تركية.
ومن بين الأسماء الواردة رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding إمرة تزمن وعضو مجلس إدارة Tera إمرة ألكين. كما نشر بيان SPK بيانات الحساب المخصص للدفع. ويقول منتقدون إن الأموال تذهب إلى الخزانة لا إلى المستثمرين المتضررين، ما قد يجنّب المشتبه بهم السجن من دون تعويض أصحاب الخسائر.
ووصف رمضان باشاك، نائب الرئيس السابق لهيئة التحقيق في الجرائم المالية MASAK، الآلية بأنها غير عادلة ولا تحقق الردع الكافي. وقارنها بقضية سيتشيل إرزان التي حُكم عليها بالسجن 102 عاماً في قضية احتيال. كما قارن باشاك بين عقوبة سرقة الأموال من حساب مصرفي، التي قد تصل إلى 20 عاماً، والعقوبات التي قال إنها تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في قضايا الاحتيال في سوق الأسهم؛ ورأى أن دفع ضعف المنفعة المحددة إلى الدولة قد يجنّب السجن من دون جبر خسائر المستثمرين.
وفرض SPK أيضاً حظراً على التداول لمدة عامين على 11 شخصاً بسبب معاملات تلاعب مزعومة بأسهم Özata Denizcilik. وأسفرت المراجعة كذلك عن حظر لعامين على 13 شخصاً ومؤسسة، بينها Tera Yatırım وTera Portföy، وإلغاء جميع تراخيص خمسة أشخاص. ووصف الاقتصادي إنان موتلو الآلية بأنها «ادفع المال وافلت من العقوبة»، فيما دعا باشاك إلى تعديل المادة وتشديد العقوبات. وقال إن العمل على التعديل مستمر منذ نوفمبر 2025.