Турецкий Совет по рынкам капитала (SPK) завершил проверку операций с акциями судоходной компании Özata Denizcilik и решил подать заявления о правонарушении в отношении 11 человек. В бюллетене регулятора напомнили о механизме «эффективного раскаяния» по статье 107/1 Закона о рынках капитала: чтобы воспользоваться им, подозреваемые должны перечислить в казначейство сумму, равную двойной выгоде, полученной ими или возникшей благодаря их действиям, но не менее 500 тысяч лир.
Среди 11 фигурантов названы председатель совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен и член совета Tera Эмре Алкин. В сообщении SPK также были опубликованы реквизиты для платежа. Критики механизма указывают, что деньги поступают государству, а не пострадавшим инвесторам; поэтому выплата может освободить от тюремного наказания, не возместив понесённый ими ущерб.
Бывший заместитель главы Управления по расследованию финансовых преступлений MASAK Рамазан Башак назвал правило несправедливым и недостаточно сдерживающим. Он противопоставил ему дело Сечиль Эрзан, получившей 102 года лишения свободы по делу о мошенничестве, и привёл пример банковского мошенничества: за кражу средств со счёта предусмотрено наказание до 20 лет, тогда как в делах о мошенничестве на фондовом рынке срок, по его словам, составляет от трёх до пяти лет, а перечисление в бюджет двойной установленной выгоды позволяет избежать тюрьмы, не компенсировав инвесторам потери.
В той же истории SPK назначил 11 фигурантам двухлетний запрет на операции с акциями Özata Denizcilik. По итогам проверки ограничения на два года также получили 13 человек и организаций, включая Tera Yatırım и Tera Portföy; у пяти человек отозвали все лицензии. Экономист Инан Мутлу публично описал формулу как «заплатил — избежал наказания», а Башак призвал пересмотреть статью и усилить санкции. По его словам, работа над поправками ведётся с ноября 2025 года.