Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir tebliğle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGC) yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili finansal işlemlere uygulanacak önlemleri belirledi.
Tebliğe göre, bu listede yer alan taraflarla işlem yapmak isteyen tüm yükümlüler, işlemleri derhal Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a bildirmek ve söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri almak zorunda.
Bu düzenlemenin amacı, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” kapsamında alınan listeleme kararlarıyla uyumlu olarak, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde alınması gereken önlemleri netleştirmektir.
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGC’nin ilgili kararları MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak; böylece ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonlara dair bilgiler kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.
Tebliğin yasal dayanağı, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ile “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanmaktadır.
Uygulama aşamasında, finans sektörü ve diğer ilgili işletmelerin yeni raporlama ve işlem durdurma prosedürlerini hayata geçirmesi bekleniyor; bu da kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik denetimlerin güçlenmesine katkı sağlayacak.