Расследование обмана со старой купюрой вывело полицию на сеть подставных счетов

Полиция Хайдарабада расследует сеть подставных банковских счетов, предположительно связанную почти с 450 делами о кибермошенничестве. Поводом стала жалоба мужчины, потерявшего 793 351 рупию после обещания выкупить старую купюру.

Мошенники предложили ему через Facebook 4,5 миллиона рупий за банкноту номиналом в одну рупию. Мужчина перечислил деньги, но обещанной выплаты не получил. Его жалоба поступила 25 сентября, сообщила The Hindu со ссылкой на полицию.

Следователи арестовали жителей Рамантхапура Гумму Рамеша, 39 лет, и Мудале Анила, 19 лет. Их подозревают в сборе банковских счетов и SIM-карт для передачи мошенникам в Харьяне. При задержании изъяли два телефона.

По версии полиции, Рамеш предлагал студентам, курьерам и другим жителям комиссию за доступ к счетам. Подозреваемые собирали сберегательные книжки, банковские карты, данные для интернет-банкинга и SIM-карты, а затем отправляли их сообщникам курьерской службой.

Следователи полагают, что данные получили примерно от 60–70 человек. Предполагаемый объём связанных операций оценивается в 600–700 миллионов рупий. Эти суммы и связь с почти 450 делами являются оценками расследования.

Анил, по версии полиции, открыл три сберегательных счёта и передал доступ Рамешу за вознаграждение. Другой подозреваемый разыскивается. Расследование продолжается, вина задержанных судом не установлена.