В Керале зарегистрировали два дела по выплатам CMRL–Exalogic

Антикоррупционное бюро штата Керала зарегистрировало два дела, в которых фигурируют бывший глава правительства штата Пинарайи Виджаян, его дочь Т. Вина и бывший министр П. А. Мохамед Рияс. Об этом 12 октября сообщила The Hindu.

Одно первичное полицейское сообщение касается предполагаемых неправомерных выплат компании Cochin Minerals and Rutile Limited в пользу Exalogic Solutions. Эта принадлежащая Вине ИТ-компания уже не работает. По данным газеты, в сообщении названы Виджаян, Вина и Рияс.

Второе сообщение касается предполагаемого перевода средств за рубеж через посредников по системе хавала. Первым обвиняемым в нём указан Рияс, также упоминается Вина. Регистрация означает начало официального уголовного расследования и не устанавливает виновность кого-либо.

Дела зарегистрировали после распоряжения Высокого суда Кералы на основании материалов Управления по обеспечению исполнения законодательства. Заявитель оспаривал решение властей штата ограничиться предварительной проверкой вместо немедленной регистрации дела.

Ранее выплаты привлекли внимание налоговых органов. The Hindu ссылается на доклад налогового органа по урегулированию споров от августа 2023 года о 17,2 млн рупий, полученных Виной и её компанией без подтверждения услуг взамен.

По сообщению Onmanorama, Виджаян, Вина и Рияс запросили разрешение обжаловать распоряжение суда. Их адвокат заявил, что до вынесения затрагивающего их решения им не предоставили возможность изложить позицию. Само обращение не означает отмены распоряжения.