Полиция расследует схему, в которой, по версии следствия, одну и ту же недвижимость в Madannapet продавали и закладывали нескольким покупателям. Совокупный ущерб оценивается примерно в 4,5 крор рупий.
Дело касается здания в Darab Jung Colony: в нём есть первый этаж, два верхних этажа и пентхаус. По данным Hyderabad Central Crime Station (CCS), объект находился во владении Rashad-Ul-Khair и Mumtaz Begum.
Следствие считает, что покупателям предлагали вложить деньги, обещая доход. Для одних и тех же частей здания заключали несколько договоров купли-продажи и залога, в том числе с передачей фактического владения. Предыдущие сделки при этом скрывали.
Чтобы укрепить доверие инвесторов, им несколько месяцев выплачивали ежемесячную аренду. По версии полиции, посредников по недвижимости привлекали за комиссию, а Asma Begum, жившая в пентхаусе на третьем этаже, в документах для разных покупателей представлялась арендатором.
Проверяемые сделки заключались с 8 марта 2021 года по 22 июня 2026 года. Следствие установило 54 потерпевших и оценило их общий ущерб примерно в 4,5 крор рупий. Расследование началось после заявления Nayeem Banu, и 11 июля полиция IS Sadan зарегистрировала дело. Позднее его передали в детективный отдел CCS из-за числа пострадавших и суммы ущерба.
Asma Begum арестовали 4 сентября и поместили под стражу. После ареста в дело добавили положения Bharatiya Nyaya Sanhita о подделке документов и использовании поддельных документов. Rashad-Ul-Khair и Mumtaz Begum скрываются. Для их розыска сформированы специальные группы.