За словами Цивінського, схему назвали «конверти» через щомісячний оборот майже 500 млн грн, що за рік склало 23,5 млрд грн, а можливе ухилення від сплати податків оцінюється у близько 3 млрд грн.
У рамках операції у трьох містах – Києві, Харкові та Одесі – проведено 50 обшуків, під час яких правоохоронці вилучили неофіційну готівку на суму в мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомлено про підозру, і вони підлягають подальшому розслідуванню. Операція була здійснена у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією, що підкреслює міжвідомчий характер боротьби з фінансовими злочинами.
У попередньому тижні детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили розслідування спроби незаконного ввезення понад 16 тонн харчових добавок вартістю майже 58 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, що демонструє ширший спектр економічних правопорушень, які розслідує бюро.
За словами представників БЕБ, виявлені схеми фінансових операцій можуть мати серйозний вплив на податкові надходження державного бюджету, а їхнє розкриття має попередити подальші спроби масових ухилень від сплати податків.