El detenido, de nacionalidad neerlandesa, fue capturado por la policía de Baviera tras una investigación que culminó con una orden de captura internacional emitida por la Audiencia Nacional. Según la Oficina Sirene España, Verhoeven será entregado a las autoridades españolas el 24 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, tras llegar en un vuelo procedente de Frankfurt. Su comparecencia ante el juez José Luis Calama está prevista para el viernes siguiente.
La detención se produce en el marco de la causa abierta por la Audiencia Nacional que investiga el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros de fondos públicos aprobados en marzo de 2021. En el mismo proceso figura como imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculado a la aerolínea venezolana.
Según el magistrado, Verhoeven sería el supuesto cabecilla de una organización dedicada al blanqueo de capitales a nivel internacional. La investigación describe la red como un «pseudobanco» que recibía fondos de distintas jurisdicciones, los mezclaba y los devolvía en pequeñas cantidades a sus clientes, encubriendo su origen ilícito. Entre las empresas vinculadas al holandés se encuentran Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd, que habrían canalizado dinero a Plus Ultra antes de la aprobación del rescate.
Otros imputados en la trama incluyen al empresario venezolano Rodolfo Reyes, su esposa María Aurora López López y Luis Felipe Baca Arbulu. Todos enfrentan cargos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Una de las operaciones bajo investigación es la transferencia de 519.983,01 dólares realizada el 8 de abril de 2021 desde una cuenta BBVA de Plus Ultra a una cuenta de Allpa Wira Trading AG en MBaer, bajo el concepto de “devolución préstamo puente ALLPA WIRE TRADING”. La unidad antiblanqueo del Tesoro de EE. UU., FinCEN, señaló esa cuenta como vinculada a Verhoeven y la consideró potencialmente utilizada para lavar fondos procedentes de la corrupción del gobierno venezolano de Nicolás Maduro.