Emre Tezmen fue detenido formalmente en la madrugada del miércoles, junto a cuatro personas vinculadas a la empresa: los miembros del consejo Kerem Alkin y Emre Alkin, el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk, y el presidente de Pusula Finans Holding, Serdar Turhan, según informó la cadena turca NTV.

La detención se produce mientras la rama de gestión de fondos de Tera Yatırım, que la semana pasada comunicó impagos, permanece bajo custodia a la espera de juicio, y mientras los inversores de 131 fondos turcos esperan entre tres y seis meses para que se vendan sus participaciones.

El escándalo se originó cuando varios fondos, entre ellos los gestionados por Tera Portföy y Pusula Portföy, no pudieron atender las solicitudes de reembolso porque mantenían grandes participaciones en acciones poco líquidas; la venta masiva de esas posiciones habría derrumbado los precios y reducido la liquidez disponible para devolver el dinero a los ahorradores.

El 16 de septiembre la filial de gestión de fondos de Tera Yatırım anunció que había dejado de efectuar algunos pagos tras la retirada de dos de sus fondos, y Pusula Portföy también informó de retrasos en los reembolsos.

Las autoridades han congelado bienes de directivos de varias firmas financieras y han solicitado a la Fiscalía los registros de transferencias de dinero y criptoactivos al extranjero desde 2024, con el objetivo de determinar si se movieron activos fuera del país.

El regulador del mercado de capitales de Turquía ordenó la liquidación de los 131 fondos, que agrupan a 455.758 inversores, y amplió el plazo para vender sus activos de tres a seis meses, bajo la supervisión de İşbank y el banco estatal Ziraat.

El ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, valoró el total de los fondos en 18,300 millones de dólares (15,900 millones de euros) y aseguró que la crisis no se extenderá al resto del sistema financiero, pues los fondos afectados representan apenas una décima parte del sector.

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, declaró en redes sociales que quienes “explotan el sudor, el trabajo y los ahorros de nuestros ciudadanos” serán llevados ante la justicia, y confirmó que se investigan posibles esquemas tipo Ponzi.

El índice Borsa Istanbul All Shares ha caído un 12 % desde principios de la semana, y alrededor de 50 valores han registrado pérdidas del 40 % o más, reflejando la presión del mercado tras el escándalo.

Mientras tanto, el presidente de la correduría Bulls Yatırım, Kemal Akkaya, fue puesto en libertad tras prestar declaración, y afirmó a los fiscales que su firma no participó en estructuras de fondos calificadas como “Ponzi” o “esquemas en cadena”.